博弈洗錢  5個月經手35億 地下匯兌
警方查扣現金八百多萬等證物。 

博弈洗錢 一個藏身在台中市北屯區一棟大樓內的大型博弈洗錢集團,涉嫌專門替中國與東南亞至少六個網路運動、百家

樂、吃角子老虎等博弈平台洗錢匯兌,提供線上金流轉帳,集團經營五個月來,洗錢金額高達三十五億台幣,估計獲利

上千萬元;警方逮捕張姓主嫌等五人,查扣八百多萬元現金、U盾等贓證物。

台中市警局刑警大隊與第五分局是在上月底實施「淨樓專案」時,獲報位於崇德路、昌平路口附近的一棟大樓,有可疑

人士進出,警方蒐證認定是犯罪集團,報請檢方指揮前往查緝,當場逮捕以二十六歲張男為首的三男二女,除起出現金

八百多萬元、中國銀行U盾(中國工商銀行發行的數位憑證)七十組、還有四十九支手機、勞力士錶等物。

替中國博弈平台洗錢

警方調查,張姓主嫌沒有相關前科,學歷、家世無特別,因他曾在博弈公司工作,熟悉相關作業,遂自行「創業」,以

高薪及高檔手機等3C產品當獎勵招攬員工,假借一家合法的PAY公司為名,實則暗營「博弈水房」,替博弈平台洗錢匯

兌。

警方指出,賭客與博弈公司透過網路對賭,雙方唯恐輸贏拿不到錢,才會透過號稱具公信力的第三方支付平台,提供博

弈線上金流轉帳及客服,也就是「博弈水房」。清查該集團協助洗錢金額高達八億三千萬人民幣(約三十五億台幣)。

全案依賭博、組織犯罪條例、洗錢防制法等罪嫌送辦。